Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101 к. 3 этаж / каб. 20/2017
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796974092
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720518494
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55039-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11714; http://www.moek.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу №1 повестки дня «О внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «МОЭК» и дочерних обществ ПАО «МОЭК» принято следующее решение:
1. Во изменение решения Совета директоров ПАО «МОЭК» от 29.12.2022 по вопросу № 11 (п.3), утвердить в новой редакции перечень движимого и недвижимого имущества ООО «ТСК Мосэнерго», расположенного в г.о. Электрогорск Московской области, вносимого в реестр непрофильных активов ПАО «МОЭК» и дочерних обществ ПАО «МОЭК» согласно Приложению 1 к настоящему решению.
2. Согласовать возможность корректировки реестра непрофильных активов ПАО «МОЭК» и дочерних обществ ПАО «МОЭК» в случае списания, перемещения либо приобретения (создания) объектов движимого имущества, входящего в состав непрофильного актива, расположенного в г.о. Электрогорск Московской области, при осуществлении текущей деятельности ООО «ТСК Мосэнерго» по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению потребителей г.о. Электрогорск в период с даты настоящего решения до момента его отчуждения.
По вопросу №2 повестки дня «О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу»
По подвопросу «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «ЦТП МОЭК»: Об установлении показателя депремирования генерального директора ООО «ЦТП МОЭК» принято следующее решение:
Принять следующее решение по вопросу, отнесенному к компетенции Общего собрания участников ООО «ЦТП МОЭК», 100% уставного капитала которого принадлежит ПАО «МОЭК»:
1. Включить следующие пункты в трудовой договор №197 от 26.04.2021, заключенный с генеральным директором ООО «ЦТП МОЭК»:
1.1. Установить показатель депремирования за несвоевременную подготовку и реализацию планов Общества, решений ПАО «МОЭК», ООО «Газпром энергохолдинг» и ПАО «Газпром» по переходу на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и исполнению показателей расходов на информационно-коммуникационные технологии в соответствии со Стратегией цифровой трансформации ПАО «Газпром»;
1.2. Определить, что в случае выявления в деятельности Общества нарушений, предусмотренных пунктом 1.1, депремирование (снижение премии за результаты деятельности за квартал / год, либо иных премий, установленных в порядке, предусмотренном Уставом Общества и Соглашением об оплате труда Руководителя, являющимся приложением к трудовому договору №197 от 26.04.2021) составляет не менее 20 процентов вознаграждения.
1.3. Оценку выполнения работ по цифровой трансформации, импортозамещению программного обеспечения и оборудования информационных технологий проводить в порядке и сроки, установленные для оценки результатов деятельности в отчетном периоде, ключевых показателей эффективности Руководителя Общества.
2. Уполномочить управляющего директора ПАО «МОЭК» подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с генеральным директором ООО «ЦТП МОЭК» с условиями в соответствии с п.1 настоящего решения.
По вопросу №3 повестки дня «О рассмотрении отчета о деятельности Комитета Совета директоров ПАО «МОЭК» по аудиту» принято следующее решение:
Принять к сведению отчет о деятельности Комитета Совета директоров ПАО «МОЭК» по аудиту в 2022 году в соответствии с приложением 3 к настоящему решению.
По вопросу №4 повестки дня «О рассмотрении отчета о деятельности Комитета Совета директоров ПАО «МОЭК» по надежности» принято следующее решение:
Принять к сведению отчет о деятельности Комитета Совета директоров ПАО «МОЭК» по надежности в 2022 году в соответствии с приложением 4 к настоящему решению.
По вопросу №6 повестки дня «Об утверждении общей структуры ПАО «МОЭК» принято следующее решение:
Утвердить и ввести в действие с даты принятия настоящего решения общую структуру ПАО «МОЭК» в новой редакции согласно Приложению 6 к настоящему решению.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.04.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета ректоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 20.04.2023 № 192.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Принятые Советом директоров 19.04.2023 решения не связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления по корпоративной работе (Доверенность от 03.07.2019, зарегистрирована в реестре нотариуса города Москвы Н.И. Кузнецова за реестровым № 77/299-н/77-2019-3-3513)
Е.С. Дубинский
3.2. Дата 20.04.2023г.